来源 :挖贝网2021-08-12
8月12日，华凯创意（300592）第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2021年8月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、四个专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第三届监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下：
公司第三届董事会组成情况：
董事长：周新华
董事会成员：
非独立董事：周新华（董事长）、胡范金、庄俊超、王安祺、贺日新、刘俊杰
独立董事：蔡四平、陈谦、张学礼
董事会专业委员会人员组成：
战略委员会：周新华（董事、主任委员）、胡范金（董事）、庄俊超（董事）、陈谦（独立董事）、王安祺（董事）
审计委员会：陈谦（独立董事、主任委员）、蔡四平（独立董事）、刘俊杰（董事）
提名委员会：蔡四平（独立董事、主任委员）、陈谦（独立董事）、周新华（董事）
薪酬与考核委员会：张学礼（独立董事、主任委员）、陈谦（独立董事）、王安祺（董事）
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
公司第三届监事会组成情况：
监事会主席：王芳
监事会成员：
股东代表监事：王芳（监事会主席）、刘铁
职工代表监事：张敏
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
公司第三届监事会成员张敏、刘铁最近三年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员职务；王芳在第二届董事会期间担任公司副总经理职务，在任职期间不存在买卖公司股票行为。
公司第三届高级管理人员聘任情况：
总经理：周新华
董事会秘书：王安祺
财务总监：贺日新
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
部分董事、监事、高级管理人员任期届满情况：
本次换届选举后，李惠莲、彭红业、周凯、周晓军不再担任公司董事；岳意定、高春鸣不再担任公司独立董事；王萍、周怀华不再担任公司监事；王安祺、李惠莲、周凯、吴启、李宇、常夸耀、王芳不再担任公司副总经理；李惠莲不再担任公司财务总监。
公司2021年第一季度报告显示，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,602,294.85元，较上年同期亏损减少。
挖贝网资料显示，华凯创意是以创意设计为核心，以数字技术为支撑，为各类空间环境提供从艺术设计、专业实施到运营管理、维护升级的全流程、跨专业的整体服务，提供从创意策划、空间设计、影视动画到多媒体集成、模型制作、建筑装饰等的全产业链的整体解决方案，是行业首家能够为城市展览馆、博物馆、图书馆、科技馆等多馆合一的文化中心或文化综合体空间环境提供一站式服务的企业。