来源 :公司公告2025-11-14
三超新材公告，公司于2025年11月14日召开第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》，其中特别决议事项获出席股东所持表决权2/3以上通过。会议采取现场与网络投票结合的方式，中小股东积极参与表决。北京国枫律师事务所见证并确认会议合法有效。