来源 :金融界2024-03-18
3月18日消息，三超新材发布公告，将于2024年4月11日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月8日，当日收市后持有三超新材股票的投资者可以参与投票。
会议地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。
本次股东大会共计审计14项议案，具体如下：
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案
3、2023年度财务决算的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
7、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案
9、关于开展票据池/资产池业务的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的议案
12、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
14、关于监事会换届选举暨选举第四届非职工监事候选人的议案》。