来源 :挖贝网2021-06-01
6月1日，三超新材（300554）于2021年5月31日召开了第三届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
本次会议聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；
本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上所述，我们一致同意聘任邹余耀担任公司总经理；聘任狄峰担任公司副总经理；聘任吉国胜担任公司董事会秘书；聘任姬昆担任公司财务总监。以上公司高级管理人员任期三年，自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司2021年第一季度报告显示，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为5,595,496.07元，比上年同期增长142.01%。
挖贝网资料显示，三超新材是专业从事金刚石工具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司主要产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮两大类，主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。其中，电镀金刚线主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序，金刚石砂轮则主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料、玻璃、陶瓷、硬质合金等硬脆材料的切割、磨削和抛光等工序。
来源链接：http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a135e65e-c600-426e-bd08-95b15eb2ccd0