来源 :中国经济网2024-09-30
光智科技(300489.SZ)昨晚发布了关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告。
据光智科技公告，公司正在筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：光智科技，证券代码：300489）自2024年9月30日开市时起开始停牌。
本次交易的标的公司为先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”“标的公司”或“标的资产”）。公司拟以发行A股股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
公司拟通过发行股份等方式，购买先导稀材持有的标的公司44.9119%股份，亦有意购买标的公司其他股东持有的股份。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。双方预计本次交易将构成重大资产重组。
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽。初步确定的发行股份购买资产交易对方为广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”），交易对方持有标的公司总股本的44.9119%的股份，为标的公司的控股股东。
标的资产其余股东的交易意向尚未最终确定，发行股份等方式购买资产的最终交易对方及收购比例以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
公司将视具体情况在本次通过发行股份等方式购买资产的同时募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响本次重组之实施。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）规定的重大资产重组。同时，因标的公司控股股东同受光智科技实际控制人控制，因此本次交易构成关联交易。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年10月21日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。