来源 :挖贝网2022-06-06
挖贝网6月6日，汇中股份（300371）董事会召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，聘任了第五届高级管理人员及证券事务代表。
董事选举情况：2022年6月6日公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举张力新、董建国、冯大鹏、陈辉、张继川担任公司第五届董事会非独立董事，选举王瑛、王富强、吴凡为公司第五届董事会独立董事。非独立董事与独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年。
董事长、董事会各专门委员会委员选举情况：2022年6月6日公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张力新为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同时，公司第五届董事会第一次会议选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
公司第五届董事会战略委员会：主任委员：张力新；委员：董建国、冯大鹏
公司第五届董事会审计委员会：主任委员：王富强；委员：吴凡、冯大鹏
公司第五届董事会提名委员会：主任委员：王瑛；委员：王富强、陈辉
公司第五届董事会薪酬与考核委员会：主任委员：吴凡；委员：王瑛、张继川
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）王富强为会计专业人士。
监事会选举情况：2022年6月6日公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘国兴担任公司第五届监事会股东代表监事。刘国兴与公司职工代表监事万迪、付蜨共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三年。
监事会主席选举情况：2022年6月6日公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举万迪为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
高级管理人员聘任情况：2022年6月6日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任董建国为公司总经理；聘任冯大鹏为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监（冯大鹏已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）；聘任陈辉为公司副总经理、技术研发中心总监；聘任郭立志为公司副总经理、智能制造中心总监；聘任李宝贵为公司副总经理、市场营销中心总监；聘任邱静辉为公司综合办公室总监。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2022年6月6日公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任刘士岩担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为155,187,831.35元，比上年同期增长22.24%。
挖贝网资料显示，汇中股份是一家集“产品+方案+服务”为一体的智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统、服务。