来源 :银柿财经2024-02-23
2月22日，创意信息（300366.SZ）发布收到《立案告知书》的公告称，公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，遂向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案，成都市公安局青羊区分局认为该案符合立案标准，现立为“240119合同诈骗案”，同时，公司出于谨慎性原则对特定项目应收账款全额计提坏账，减少利润3.25亿元。
2月23日上午，深交所向创意信息下发关注函，要求其针对前述情况进一步核实说明公司被诈骗的具体情况，以及公司内控是否存在严重缺陷等事项。
银柿财经注意到，创意信息遭遇合同诈骗一事最早可追溯至2022年。2022年年报中，创意信息曾提到，公司中标国网四川综合能源服务有限公司（以下简称“川综能”）和四川中电启明星信息技术有限公司分布式数据中心建设项目，为其构建规模化分布式边缘算力集群。
2022年11月，创意信息与川综能签订了七份《物资采购合同》，合计3.64亿元，川综能在2022年12月29日分别向公司支付1998.83万元、1900万元后，再未支付任何款项。
创意信息表示，为保障及时收回剩余款项，公司与川综能的货物购买业主方国宁睿能绿色能源科技有限公司（以下简称“国宁睿能”）就《物资采购合同》的回款事宜进行了多次沟通，国宁睿能同意直接向公司支付川综能未支付的剩余款项。2023年11月30日，公司与国宁睿能签订《合作协议》，约定后者于2023年12月8日、12月20日、12月28日分三期无条件向原告支付剩余货款3.25亿元人民币。然而，2023年12月8日，创意信息并未收到国宁睿能应支付的第一笔款项，且经后续多次沟通后国宁睿能仍未回款。
今年1月5日，创意信息发布重大诉讼公告。公告显示，国宁睿能相关行为违反了《合作协议》之约定，故根据双方所签署的协议内容及相关法律法规，向法院提起对国宁睿能及其时任股东天津国宁睿能有限公司的诉讼及财产保全。值得注意的是，创意信息此番提起诉讼，并未将川综能作为被告及财产保全对象。
1月31日，有投资者在投互平台追问，公司为何不将川综能列为被告和财产保全人？对此，创意信息表示，在催款过程中，公司安排专人前往川综能、国宁睿能公司当面沟通回款方案，公司员工多次通过微信、电话等方式追款，公司还聘请了专业律师团队为该项目提供法律支持。经过多次催收无果，公司及时与律师团队商量诉讼策略，首先选择对债务加入方国宁睿能提起民事诉讼和财产保全，但公司依然保留从川综能收取货款的权利。
川综能所欠货款，为何要向国宁睿能方面进行追讨，双方签订的案涉合同交易架构如何，又有怎样的交易细节？银柿财经以投资者身份致电创意信息证券部，对方表示，监管方也正在关注这一事件的详细情况，公司正在编制相关文件，因还未披露相关公告，故不便透露，具体情况请关注公司后续公告。
当银柿财经进一步问及，公司向法院提起诉讼及财产保全后，为何又向公安机关报案，对方表示，当初因为国宁睿能回款速度比较慢，公司向法院申请了财产保全，发现对方银行账户内仅有1.9万元，根据律师建议，公司同步向公安机关报案，希望借助公安机关力量保障钱款更快收回。
针对上述情况，京师律师事务所资本市场部主任毛伟律师告诉银柿财经，从公开信息来看，川综能应该是此次承担货物采购的中介单位，货物应该已经交付给国宁睿能，所以国宁睿能及其股东愿意因为欠款问题与创意信息签署《合作协议》，并约定了还款事项。
毛伟律师表示，购买货物而不支付货款，如果符合诈骗要件就会涉嫌构成犯罪。此次公安立案就说明符合基本的犯罪要件。其进一步解释称，合同诈骗是一种以非法占有为目的，在签订或履行合同过程中通过欺骗手段骗取对方财产的犯罪行为，具体手段包括虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等。
浙江智仁律师事务所洪鹏律师则向银柿财经表示，关于创意信息对川综能所欠货款向国宁睿能方面追偿货款一事，因目前公开信息较少，暂无法知悉创意信息签订的案涉合同的交易架构。在实践中，公司选择向实际货物购买者或结合磋商过程向更具有支付能力、支付意向方主张货款，也是常见之事。
银柿财经也尝试联系此次货款纠纷的其他当事人——川综能及被告国宁睿能方面。川综能方面工作人员表示，对该事项具体情况并不清楚。同时，银柿财经多次致电国宁睿能公开电话，均无人接听。
此外，银柿财经致电国宁睿能现任股东华创绿色能源控股（深圳）有限公司公开电话，对方表示其不是该公司工作人员，与该公司没有关系，该号码也并非华创绿色公开电话而是个人电话。