来源 :界面新闻2023-12-15
深交所12月15日向紫天科技下发关注函。关注函指出，12月14日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过董事会、监事会换届及修订《公司章程》等议案。本次会议为紧急会议，由董事长姚小欣召集和主持，于2023年12月13日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
关注函要求公司说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、公司董事会及提名股东福州市安常投资中心在筹划期间所做的主要工作，是否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理。
函询控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）及拟离任董事姚小欣、李旸、罗霖、熊鋆、曾丽萍后，核实说明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原因、离任后是否在公司继续任职及其在公司的职位（如有）以及离任事项是否对公司的生产经营产生不利影响。并结合公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高级管理人员频繁变动情况及原因，补充说明公司内部治理和控制是否存在重大缺陷或重大风险，是否存在应披露未披露事项。
结合拟任董事的个人情况、专业能力、任职经历、与公司控股股东的关系等信息，进一步说明提名的理由，是否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽责。