来源 :挖贝网2022-05-19
挖贝网5月19日，兴源环境（300266）于2022年4月21日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
公司第五届董事会及专门委员会委员组成情况：
董事会：
非独立董事：李建雄（董事长）、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳
独立董事：赵勇、路加、肖炜麟
公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2021年度股东大会选举通过之日起三年。
董事会专门委员会：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第五届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：李建雄（主任委员）、张明贵、盛子夏、王宇航、路加
审计委员会：肖炜麟（主任委员）、赵勇、李建雄
提名委员会：路加（主任委员）、赵勇、方强
薪酬与考核委员会：赵勇（主任委员）、肖炜麟、张明贵
公司第五届监事会组成情况：
非职工代表监事：李红顺（监事会主席）、张彦
职工代表监事：詹丽琴
公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自2021年度股东大会选举通过之日起三年。
聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
总经理：孙明非
副总经理：伏俊敏
财务总监：孙颖
董事会秘书：方强
证券事务代表：金昊
上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
部分董事、高级管理人员届满离任情况：
因任期届满，公司第四届董事会独立董事李丹不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，李丹未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司原副总经理童青春不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，童青春持有公司股份800,000股，占公司总股本0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-36,033,921.01元，较上年同期亏损减少。
挖贝网资料显示，兴源环境围绕“智慧城乡生态环保排头兵”的战略定位，推动“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两支柱及“环保+产业+服务”三要素的发展模式，在聚焦发展三大业务领域（农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理）的同时，积极拓展布局碳达峰、碳中和领域。