美晨生态：潍坊市城投集团拟向公司提供不超2亿元借款额度

　　2023年1月10日，美晨生态(300237.SZ)关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公告，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于2023年1月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，根据公司实际资金需求，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）拟向公司提供不超过人民币2亿元的借款额度（在授权期限的额度内可循环使用），公司提请股东大会授权法定代表人签署具体借款协议，授权期限不超过一年。

　　潍坊市城投集团为公司关联法人；公司董事兼董事长窦茂功在过去12个月内曾在潍坊市城投集团担任董事，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联交易规定的情形，本次交易构成关联交易。

　　公司第五届董事会第十八次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联法人潍坊市城投集团需在股东大会上对该事项回避表决，关联人窦茂功先生在董事会审议该事项时回避表决，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。