来源 :金融界2024-03-28
3月28日消息，金城医药发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月11日，当日收市后持有金城医药股票的投资者可以参与投票。
会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号(会议中心)。
本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《及其摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8、关于《未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》的议案
9、关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《重大交易决策制度》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于补选第六届董事会非独立董事的议案。