来源 :金融界2025-08-18
2025年8月18日，洲明科技发布公告，公布了其对外担保决策制度。
该制度旨在规范深圳市洲明科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》制定。
公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，一切对外担保须经其批准。对外担保管理实行多层审核制度，财务负责人及其下属财务部负责初审与日常管理，董事会秘书复核合规性并组织审批与信息披露。
在对外担保规定方面，公司可为多种单位提供担保，包括下属子公司、互保单位、有业务关系的单位、股东等，但子公司未经批准不得擅自对外担保。为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，对方应提供反担保。对外担保以发生额计算且连续十二个月内累计计算。不同情形的担保需经董事会或股东会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议。董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意，股东会审议特定担保事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过。
在担保申请受理及审核程序上，被担保人需提前30个工作日提交申请书及相关资料，经多部门审核后按规定履行审批程序。公司还规定了对外担保的日常管理、持续风险控制以及信息披露等内容，如提供担保应订立书面合同，持续关注被担保人状况，按规定披露担保信息等。同时明确了相关法律责任，董事违规审核需承担连带责任，相关人员越权或怠于行使职责造成损失将被追究责任。