来源 :挖贝网2022-05-20
挖贝网5月20日，洲明科技（300232）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。2022年5月5日经公司职工代表大会决议，选举产生了第五届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
第五届董事会成员情况：
董事长：林洺锋
非独立董事：林洺锋、武建涛、武军、张晓云
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均
公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
第五届董事会专门委员会组成情况：
战略委员会委员：林洺锋（主任委员）、武建涛、孙玉麟
审计委员会：华小宁（主任委员）、武军、黄启均
提名与薪酬考核委员会：黄启均（主任委员）、张晓云、华小宁
任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
第五届监事会成员情况：
监事会主席：黄镇茂
非职工代表监事：黄镇茂、李伟田
职工代表监事：熊雪莲
公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任林洺锋为总经理，聘任武建涛为公司副总经理，聘任祝郁文为公司副总经理兼董事会秘书，聘任刘欣雨为公司财务总监，聘任陈一帆为证券事务代表。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书祝郁文及证券事务代表陈一帆均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
第四届部分董事、高级管理人员届满离任情况：因换届选举完成，公司第四届董事会董事陆晨、董事何欣纲不再担任公司董事及董事会专门委员会职务；胡艳不再担任公司财务总监一职，仍在公司任职。截至本公告披露日，陆晨持有公司1,575,069股，约占公司总股本的0.14%；何欣纲未持有公司股份；胡艳持有公司993,359股，约占公司股本的0.09%。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为182,267,144.39元，比上年同期增长54.75%。
挖贝网资料显示，洲明科技是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商，秉承“显示光彩世界、照明幸福生活”的企业使命，在全球智慧城市建设浪潮中，公司将以智能照明业务作为城市多维数据采集与传输入口，以智慧显示业务作为城市数字化升级的交互核心，致力于打造设计与科技平台，为全球客户提供高质量、高性能的智慧显示、智能照明产品及解决方案，为信息化、数字化、智能化的社会服务提供“洲明智慧”。