来源 :证券之星2024-02-07
证券代码：300227
证券简称：光韵达
公告编号：2024-006
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开?2024?年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议审议通过，公司决定于?2024?年?2?月?28?日下午?14:30?召开?2024?年第一次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024?年?2?月?28?日（周三）下午?14:30。
（2）网络投票时间：2024?年?2?月?28?日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024?年?2?月?28?日?9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024?年?2?月?28?日?9:15
—15:00?期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
（1）于?2024?年?2?月?22?日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
提案
备注
提案名称
编码
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司
《章程》的议案
关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案（需逐
作为投票对象的子议案
项表决）
数：5
累积投票提案（采用等额选举）
议审议通过，详见公司于?2024?年?2?月?7?日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上披露的相关公告。
职工代表监事?2?名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
括股东代理人）所持表决权的?2/3?以上通过；其余议案为普通决议议案，即经出席会
议股东（包括股东代理人）所持表决权的?1/2?以上通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证
明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件?2，盖公章）
、股票账户卡/持股证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权
委托书（附件?2）
、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》
（附件?1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话
确认。电子邮件、信函或传真在?2024?年?2?月?27?日下午?17：00?前送达公司证券部。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理
人必须出示相关证件原件。
联系人：范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路?13?号清华紫光信息港?C?座?1?层
深圳光韵达光电科技股份有限公司?证券部
邮编：518051
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为?http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件?3。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董?事???会
二〇二四年二月七日
附件?1：2024?年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件?2：授权委托书
附件?3：参加网络投票的具体操作流程
附件?1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件?2：
授权委托书
兹授权委托
（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光
电科技股份有限公司?2024?年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议
的各项提案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
授权由受托人按自己的意见投票。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
提
备注
同意???反对???弃权
案
提案名称
该列打勾的栏
编
码
目可以投票
非累积投票提案
关于增加经营范围、调整董事会成员人
数及修订公司《章程》的议案
关于制订及修订公司内部控制管理制
作为投票对象
度的议案（需逐项表决）
的子议案数：5
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。
署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）
：
委托人股票账号：
委托股东持股数量及性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期:???年
月???日
附件?3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投?0?票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人?A?投?X1?票
X1?票
对候选人?B?投?X2?票
X2?票
…
…
合计
不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案?3，采用等额选举，应选人数为?3?位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在?3?位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如表一提案?5，采用等额选举，应选人数为?2?位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在?2?位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过?2?位。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。