来源 :挖贝网2022-07-22
挖贝网7月22日，捷成股份（300182）董事会于2022年7月22日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过关于董事会监事会换届选举的相关议案，选举出了公司了公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
第五届董事会组成情况：
董事长：徐子泉
非独立董事：张明、韩胜利、米昕、李丽、马林
独立董事：聂诗军、孙连钟、陈亦昕
公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会专门委员会组成情况：
公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会主任委员：徐子泉；成员：徐子泉、张明、马林
战略委员会主任委员：孙连钟；成员：孙连钟、陈亦昕、米昕
战略委员会主任委员：聂诗军；成员：聂诗军、孙连钟、李丽
战略委员会主任委员：陈亦昕；成员：陈亦昕、聂诗军、韩胜利
上述各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
第五届监事会组成情况：
监事会主席：师磊
非职工代表监事：朱格
职工代表监事：陈艳敏
公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会职工代表监事刘颖在监事会任期到期后将不再续任，并将不在本公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘颖未持有公司股份。
高级管理人员聘任情况：
总经理：张明
副总经理、财务总监：李丽
副总经理、董事会秘书：马林
公司高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司原副总经理肖伟和夏文江在公司第四届董事会届满后将不再续聘。截止本公告披露日，肖伟和夏文江未持有公司股份。
证券事务代表聘任情况：证券事务代表：朱格
公司证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为289,791,553.99元，比上年同期增长197.62%。
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