来源 :界面2022-02-21
深交所创业板公司管理部2月21日向恒泰艾普下发关注函，要求核实公司部分董事举报中涉及的2022年2月14日上午召开之会议是否为董事会会议，以及相关会议是否形成了有效决议；说明关注函回复中称“公司董事会尚未有效召开会议并形成有效决议”的具体依据；结合公司部分董事所称“2022年2月14日公司已召开董事会会议审议改选董事长议案”的相关情况，说明王莉斐代行董事长职务是否合法有效，以及相关结论的规则依据；说明指定王莉斐代行董事会秘书职责无须经过董事会决议的规则依据。