来源 :挖贝网2023-02-17
挖贝网2月17日，华伍股份（300095）董事会于2023年2月17日收到公司董事、副总经理、董事会秘书史广建的书面辞职报告，史广建因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，史广建的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。史广建辞职后，将不再担任公司任何职务，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过：同意聘任胡仁绸为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。胡仁绸担任公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表。
胡仁绸熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。
史广建先生的公司董事、副总经理、董事会秘书职务原定任期届满日为2024年5月16日。截至本公告披露日，史广建未持有公司股份。其离职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其他相关规定。
公司披露2022年三季度报告显示，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润129,763,250.16元，同比下滑25.33%。
挖贝网资料显示，华伍股份主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。