来源 :金融界2024-04-12
4月12日消息，易成新能发布公告，将于2024年5月7日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有易成新能股票的投资者可以参与投票。
会议地点：河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室。
本次股东大会共计审计17项议案，具体如下：
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度计提减值准备的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于确认2023年度日常关联交易情况的议案
8、关于补充审议关联交易的议案
9、关于审议2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案
10、关于2024年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案
11、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
12、关于开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况更正说明的议案
13、关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案
15、关于变更注册资本、修订的议案
16、关于补选非独立董事的议案
17、关于补选监事的议案。