来源 :新浪财经2026-06-02
来源：新浪财经-鹰眼工作室
【深圳讯】朗科科技（300042.SZ）6月2日发布董事会决议公告，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于当日以现场结合通讯方式召开，审议通过包括15项制度修订与制定、2026年董事及高级管理人员薪酬方案、高管年度考评方案等多项议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。
制度体系全面升级 15项议案全票通过
会议逐项审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》，涉及15个子议案，涵盖公司治理、财务管控、信息披露、内部控制等关键领域。其中13项为制度修订，包括《董事长工作细则》《财务会计相关负责人管理制度》《投资者关系管理制度》等；2项为新增制度，即《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《薪酬管理制度》。上述所有子议案均获7票全票通过。
值得注意的是，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《薪酬管理制度》两项议案尚需提交公司股东会审议。相关制度全文已同步披露于巨潮资讯网。
2026年董监高薪酬方案明确 绩效占比不低于50%
会议审议通过的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，对不同类型董监高薪酬标准作出明确规定：
独立董事：不领薪，固定津贴12万元/年（含税），不参与考核非执行董事（未担任其他职务）：不领薪，固定津贴6万元/年（含税），不参与考核执行董事及高级管理人员：薪酬由基本年薪与绩效年薪构成，绩效占比原则上不低于总额的50%职业经理人：实行契约化管理，薪酬由基本年薪与业绩奖金构成，具体考核方案另行制定
该议案因涉及全体董事利益，已由全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
三位高管考评方案获通过 关联董事回避表决
会议逐项审议通过《关于制定公司高级管理人员2026年度综合考评方案的议案》，涉及三位核心高管：
代理总经理吕志荣：关联董事吕志荣回避，6票同意常务副总经理徐立松：关联董事徐立松回避，6票同意副总经理、财务负责人、董事会秘书张宝林：关联董事张宝林回避，6票同意
决定召开第二次临时股东会 具体时间授权董事长确定
为推进相关议案的股东会审议程序，会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意于近期在公司19楼会议室召开临时股东会，具体召开时间授权董事长根据规定及实际工作安排确定。相关通知已同步披露。
本次董事会应出席董事7人，实际出席7人，其中4名董事以通讯方式参会，会议的召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定。
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