*ST天龙：关于监事会主席辞职的公告

　　证券代码：300029

　　证券简称：*ST 天龙

　　编号：2022-008

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 19 日收到公司监事会主席于超群女士提交的书面辞职报告。于超群女士因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，于超群女士原任期自 2021 年 7 月 19 日至第五届监事会届满之日止，辞职后将根据公司后续安排担任其他职务。截至本公告日，于超群女士未持有公司股份。

　　于超群女士的辞职将致使公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举新监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，于超群女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。公司将按照相关规定尽快完成新监事的选举工作。

　　于超群女士在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对于超群女士表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

　　监事会2022 年1 月19 日