来源 :金融界2024-03-27
3月27日消息，鑫铂股份发布公告，将于2024年4月11日召开第3次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有鑫铂股份股票的投资者可以参与投票。
会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室。
本次股东大会共计审计12项议案，具体如下：
1、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订公司〈股东大会投票计票制度〉的议案》
6、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
7、《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》
8、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
10、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。