鑫铂股份：发布独立董事任职及议事制度

　　鑫铂股份公告称，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的相关规定，特制定独立董事任职及议事制度。

　　该制度规定，独立董事应当具备与其行使职权相适应的基本任职条件，包括具备担任上市公司董事的资格，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录等。

　　独立董事的人数及构成：公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在任职后出现不符合独立性条件或者任职资格的，应当立即停止履职并辞去职务。

　　独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

　　独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。