来源 :挖贝网2022-03-03
挖贝网3月3日，中岩大地（003001）于2022年3月3日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》等相关议案。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届监事会职工监事，第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
公司第三届董事会组成人员情况：
董事长：王立建
副董事长：吴剑波
非独立董事：王立建、吴剑波、武思宇、柳建国、牛辉、周建和
独立董事：张新卫、高平均、陈涛
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第三届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
第三届董事会各专门委员会组成人员情况：
根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会组成人员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况下：
第三届董事会战略与发展委员会由王立建、吴剑波、武思宇组成，其中，王立建担任主任委员。
第三届董事会审计委员会由张新卫、陈涛、武思宇组成，其中，张新卫为会计专业人士，担任主任委员。
第三届董事会提名委员会由高平均、张新卫、王立建组成，其中，高平均担任主任委员。
第三届董事会薪酬与考核委员会由陈涛、高平均、吴剑波组成，其中，陈涛担任主任委员。
公司第三届监事会组成人员情况：
监事会主席：田义
非职工监事：田义、杨宝森
职工监事：翟博渊
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工监事及职工监事任期分别自公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
聘任高级管理人员、证券事务代表：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任武思宇为总经理，柳建国为副总经理兼总工程师，刘光磊、师子刚、牛辉为副总经理，刘艳为董事会秘书，张会娟为财务总监，牛朋飞为证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
刘艳、牛朋飞已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且刘艳任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为19,179,317.64元，比上年同期下滑10.47%。
挖贝网资料显示，中岩大地的主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务，是一家拥有多项核心技术，能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。