来源 :中国证券网2025-11-06
顺博合金董事会11月6日召开会议审议通过了《关于?2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）?》的议案，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对该定增预案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整。
据悉，今年7月22日晚间公司推出定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行不超过1亿股（含）股票，募集资金总额不超过6亿元（含），扣除发行费用后，将继续用于2024年3月向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目”（简称“铝合金扁锭项目”）和“年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目”（简称“铝板带项目”）的建设。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销售的募投产品是铝板带。
根据公告，此次修订主要涉及两方面：一是将募集资金总额由不超过6亿元调减为不超过5.85亿元，扣减1500万元，相应的将“铝合金扁锭项目”拟使用募集资金4亿元修订为拟使用募集资金3.85亿元；二是将募投项目2026-2028年的净利润预计分别为-2126.42万元、10,826.73万元、33,171.10万元上调为为-1866.17万元、11,416.64万元、34,154.27万元，铝板带的毛利率由6.05%上调为6.19%。
除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。顺博合计提示，本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。