来源 :观点地产网2024-08-27
8月27日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“侨银股份”）发布2024年度向特定对象发行A股股票预案公告。
侨银股份此次发行对象为不超过35名特定投资者，包括机构投资者和自然人。发行价格将通过询价方式确定，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金总额不超过9亿元人民币，主要用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目以及补充流动资金或偿还贷款。
发行完成后，公司控制权保持不变，股权分布符合上市条件，预计公司总资产和净资产将增加，资产负债率降低。具体投资项目包括“城市大管家”装备集中配置中心项目，总投资约7.92亿元，拟投入募集资金5.8亿元；智慧城市管理数字化项目，总投资约6209.55万元，拟投入募集资金5000万元；以及使用募集资金2.7亿元补充流动资金或偿还贷款。
侨银股份在预案中也对可能面临的风险进行了说明，包括政策风险、业务和经营风险以及财务风险。同时，公司承诺实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者回报，现金分红条件为年度可分配利润为正，现金流量净额为正，且无重大投资或现金支出。公司计划每年现金分红不少于可分配利润的10%。
侨银股份还制定了股东回报规划，每三年重新审议一次。为填补即期回报，公司将加强募集资金管理，加快募投项目建设，提升运营效率，并建立利润分配制度。控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已出具承诺函，确保相关措施的履行。