来源 :挖贝网2022-05-24
挖贝网5月24日，祥鑫科技（002965）于2022年05月23日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
选举公司第四届董事会董事长、副董事长：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第四届董事会成员一致推选陈荣为公司第四届董事会董事长、谢祥娃为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
选举公司第四届董事会专门委员会委员：根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，经董事长陈荣提名，公司第四届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员和召集人，任期与第四届董事会任期一致。成员如下：
审计委员会：黄奕鹏、汤勇、陈振海，由黄奕鹏担任召集人
薪酬与考核委员会：黄奕鹏、汤勇、谢祥娃，由黄奕鹏担任召集人
战略委员会：陈荣、汤勇、陈振海，由陈荣担任召集人
提名委员会：汤勇、黄奕鹏、陈荣，由汤勇担任召集人
选举公司第四届监事会主席：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第四届监事会成员一致推选张端阳为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
聘任公司高级管理人员：
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经董事长陈荣提名，董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢祥娃为总经理，任期与第四届董事会任期一致。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢洪鑫为副总经理、陈振海为副总经理兼董事会秘书、李燕红为财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。
聘任公司内部审计负责人：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李翠云为内部审计负责人，任期与第四届董事会任期一致。
聘任公司证券事务代表：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，公司董事会决定聘任廖世福为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会任期一致。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为64,083,384.04元，比上年同期下滑60.34%。
挖贝网资料显示，祥鑫科技的主营业务和主要产品涵盖以下三个行业：汽车零部件及配件造业：汽车精密冲压模具和金属结构件；通信设备制造业：通信设备精密冲压模具和金属结构件；金属制品业：其他精密冲压模具和金属结构件。