鸿合科技董事会人员调整方案正式生效

　　12月22日，鸿合科技举行2025年第三次临时股东大会，高票通过关于改选公司第三届董事会成员的各项议案。随着法定程序的完成，此前公布的董事会人员调整方案正式生效，标志着公司在控股股东变更后，治理结构的系统性优化迈出关键一步。

　　调整后的第三届董事会成员构成呈现鲜明的专业化与多元化特征。其中，新任非独立董事姚瑞波、王陈琛、彭骥分别来自金融投资、国有资本运营及地方产业投资领域，具备深厚的产业与资本运作背景；新任独立董事宋利国、李姚矿、黄福平则为国际法律仲裁、会计审计、公司治理领域的专家，三人均拥有丰富的上市公司独董履职经验。此次调整后，独立董事在董事会中占比近半，显著强化了决策的科学性、独立性与监督制衡能力。

　　此次治理升级形成了“新董事会引领战略，核心高管团队稳定经营”的协同格局。新董事带来外部产业资源、资本视野与治理智慧，而核心高管团队均系长期服务于鸿合科技的业务骨干：副董事长、总经理孙晓蔷曾历任公司董秘、总经理及董事长，对公司战略与运营有着深刻理解；副总经理KEJIAN WANG长期负责海外市场，尤其是美国业务的拓展与深耕；财务总监谢芳主持公司财务管理工作；此次增聘的副总经理张元来亦是公司资深管理者。这一“内外结合、新旧融合”的人员架构，既保证了公司战略与管理的前瞻性，又确保了业务执行层面的连续性与稳定性，有利于公司平稳过渡并高效落实董事会制定的各项战略。

　　鸿合科技认为，此次治理结构的成功优化，不仅体现了瑞丞基金推动上市公司提升治理水平、实现长远发展的决心，更具行业示范意义。它证明了在“并购六条”等政策引导下，产业资本完全可以通过市场化、规范化的方式入驻上市公司，并通过优化董事会结构、融合新老团队智慧，实现战略协同与治理升级的双重目标。这种“战略引领”与“运营稳定”相结合的公司治理模式，为鸿合科技在产业变革中把握机遇、稳健创新奠定了坚实基础，有望为公司及投资者创造更可持续的价值回报。