来源 :新浪财经2022-02-28
证券代码：002937
证券简称：兴瑞科技
公告编号：2022-016
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2月 25 日收到公司独立董事谢建伟先生的书面辞职报告。谢建伟先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主席、战略和投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，谢建伟先生将不在担任公司任何职务。
谢建伟先生的原定任期届满日为 2023 年 1 月 15 日。截至本公告披露日，谢建伟先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谢建伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙健敏先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主席、战略和投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，孙健敏先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2022年2月28日
附件：
独立董事候选人简历
孙健敏先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学心理学博士。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任赛轮集团股份有限公司管理顾问。2016 年 9 月至 2020 年 9 月，曾任宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事。
截至本公告披露日，孙健敏先生未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙健敏先生不属于“失信被执行人”。