来源 :挖贝网2023-02-13
挖贝网2月13日，三利谱（002876）于近日收到公司非独立董事、副总经理兼财务总监张建飞递交的书面辞职报告，张建飞因个人原因，向董事会申请辞去非独立董事、副总经理兼财务总监的职务，同时辞去董事会下属审计委员会委员职务。
根据第四届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任王小军为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名陶浩略为第四届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员候选人，并提交公司最近一期股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张建飞的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张建飞不再担任公司任何职务。张建飞的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
截至本公告披露日，张建飞持有公司股份169,662股，占公司总股本的0.1%，辞职后，张建飞将严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行股份管理。
公司披露2022年三季度报告显示，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润187,025,338.05元，同比下滑32.71%。
挖贝网资料显示，三利谱主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。