来源 :挖贝网2023-03-07
3月7日，恒久科技（002808）董事会于近日收到董事兼副总经理张培兴、独立董事朱雪珍的书面辞职报告，相关具体情况如下：
公司董事兼副总经理张培兴因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张培兴的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张培兴直接持有公司股份636,457股，占公司总股本的0.24%。张培兴所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司独立董事朱雪珍因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，朱雪珍未持有公司股份。朱雪珍辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，且相应的专门委员会成员人数未达到相关规定的要求。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，朱雪珍仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。
公司于2023年3月07日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名魏先锋为公司第五届董事会非独立董事候选人，魏先锋当选后将接任张培兴原担任的公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林开涛为公司第五届董事会独立董事候选人，林开涛当选后将接任朱雪珍原担任的公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任魏先锋为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司披露2022年度业绩预告显示，2022年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元–1900万元，较上年同期亏损减少。
挖贝网资料显示，恒久科技的主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。同时，根据公司战略发展规划，依托自身的“硬件+软件”的长期技术积累优势、系统开发能力、客户资源等优势，并推动具有重大应用前景的新能源电池材料及新能源系统管理业务的发展。