罗欣药业：第六届董事会第三次会议审议通过关于补选独立董事、调整专门委员会委员及召开临时股东会的议案

罗欣药业公告，2026年4月3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，拟补选甘丽凝女士为独立董事；审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，调整后甘丽凝担任审计委员会召集人等职务；同时审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议定于2026年4月22日召开。相关议案尚需提交股东会审议。