来源 :挖贝网2021-12-10
万达电影（002739）董事会召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会和第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、第六届监事会主席及聘任高级管理人员。
一、第六届董事会组成情况：
公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：
第六届董事会非独立董事：曾茂军、陈洪涛、王会武、尹香今
第六届董事会独立董事：吕随启、祁怀锦
第六届董事会董事长：曾茂军
二、第六届监事会组成情况：
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：
第六届监事会非职工代表监事：张谌、王大治
第六届监事会职工代表监事：高树达
第六届监事会主席：张谌
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：
总裁：曾茂军
执行总裁：陈洪涛
副总裁：王会武、卜义飞、黄朔、徐建峰
董事会秘书：王会武
财务负责人：黄朔
证券事务代表：彭涛
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
四、任职资格情况说明：
上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
公司第六届董事会独立董事吕随启、祁怀锦已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事会秘书王会武已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司证券事务代表彭涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-348,187,930.19元，较上年同期亏损减少。
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