来源 :新浪财经2026-06-02
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京金一文化发展股份有限公司（证券代码：002721，以下简称"金一文化"）于2026年6月3日发布公告称，公司已审议通过《公司章程》修订方案及多项内部管理制度调整议案，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。
公司章程核心条款修订要点
根据公告披露，本次《公司章程》修订主要围绕交易定义范畴、董事会秘书职责等关键领域展开。在交易事项界定方面，修订后的条款将"提供担保"明确纳入"交易"定义范围，并细化了对外投资的表述，新增"对子公司投资"等具体情形。
在董事会秘书制度建设上，修订案显著强化了董秘的职责权限，明确要求其"协助董事会履行职责，向董事会报告工作"，同时新增"不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人"的任职限制。为保障董秘履职，章程还特别规定公司应当"聘请证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门"。
修订后的章程进一步完善了信息披露管理机制，要求董事会秘书负责"及时汇集公司应予披露的重大事件信息"、"办理信息披露暂缓、豁免事宜"以及"内幕信息知情人档案登记保管"等工作，强化了信息披露的及时性与合规性。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
21项内部制度同步优化
为配合公司章程修订，金一文化同时启动了内部管理制度体系的全面梳理与优化。根据公告，公司本次共新制定3项制度、修订17项制度、废止1项制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 审议 |
| 1 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 2 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 财务管理制度 | 制定 | 否 |
| 4 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 风险投资管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 关联方资金往来规范管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 关联交易决策制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 突发事件应急处理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 19 | 融资管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 非日常经营交易事项决策制度 | 废止 | 否 |
值得注意的是，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》及《对外担保管理制度》三项制度需提交股东大会审议。公司表示，本次制度修订是为贯彻落实最新法律法规要求，促进上市公司规范运作，建立健全内部治理机制。
本次系列治理优化举措，显示出金一文化在完善公司治理结构、强化合规管理方面的决心，有望为公司长期健康发展奠定制度基础。相关议案将提交公司股东大会审议，具体实施进展值得投资者关注。
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