湖南省建筑设计院集团股份有限公司（“湖南设计”）致力于为城乡建设提供全过程、全专业、全生命周期的高品质综合性工程技术与设计服务，传递“以人为本、绿色发展”的设计理念，形成了规划设计、工程设计、工程管理咨询与工程总承包及管理多领域业务的全方面覆盖，并逐步向智慧建筑与智慧运维、综合能源管理、智慧检测、建筑业AIGC 应用服务等新业务领域拓展。
2024 年上半年，公司实现营业收入 3.69 亿元，同比下滑 22.52%，实现归属于公司股东的净利润2,129.94 万元，同比下滑 44.88%。
湖南设计2024年半年度报告显示
基于公司资本市场战略规划调整，公司拟申报板块由上海证券交易所主板变更为北交所。
一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一）与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议
湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信证券。
（二）提交辅导备案材料
公司于2022年12月28日向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）报送了上市辅导备案材料，辅导机构为中信证券。
（三）完成辅导备案
公司向湖南证监局提交的辅导备案材料于2022年12月29日获得湖南证监局同意受理，公司开始进入辅导期。
（四）变更辅导机构
因公司对资本市场发展战略的规划，经与中信证券协商一致，双方于2025年2月19日签订了《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之终止辅导协议》，确认辅导协议终止履行。中信证券已于2025年2月20日向湖南证监局报送了关于公司终止辅导备案的申请材料，湖南证监局已于2025年2月20日确认公司终止辅导。
同时，基于公司资本市场战略规划调整，公司拟申报板块由上海证券交易所主板变更为北京证券交易所（以下简称“北交所”）。公司聘请西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构，并于2025年2月20日向湖南证监局报送了上市辅导备案材料。
（五）变更拟上市场所或上市板块
基于公司资本市场战略规划调整，公司拟申报板块由上海证券交易所主板变更为北交所。
二、风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的2022年度、2023年度财务数据，公司2022年度、2023年度经审计的归属于公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为人民币8087.89万元、8183.04万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为9.70%、8.91%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满12个月并获审议通过后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
三、备查文件目录
1.《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之终止辅导协议》；
2.与西部证券签订的《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》；
3.中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。
湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
2025年2月21日