来源 :金融界2024-05-28
5月28日消息，日上集团公告称，公司于2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。独立董事陈守德先生因在境内担任超过 3 家上市公司的独立董事，经慎重考虑，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员等专门委员会的相关职务。
公司表示，陈守德先生辞职后，将不再担任公司任何职务。他的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈守德先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。
同时，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，董事会同意提名陆晓倩女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。一旦被选中，她将同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。陆晓倩女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但已承诺将尽快参加深交所的独立董事培训并取得相关培训证书。