来源 :挖贝网2022-02-17
挖贝网2月17日，日上集团（002593）于2022年2月17日在公司会议室召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，并于2022年1月26日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
2022年2月17日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部经理、证券事务代表等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意意见。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。
公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
公司第五届董事会组成情况：
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：
非独立董事：吴子文、吴志良、吴伟源、黄学诚
独立董事：黄辉、陈守德、廖山海
其中吴子文为第五届董事会董事长。
以上董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会委员：
战略委员会：
董事吴子文、黄学诚、吴伟源为战略委员会委员成员，其中董事吴子文出任召集人。
提名委员会：
独立董事廖山海、陈守德，董事吴子文为提名委员会成员，其中独立董事廖山海出任召集人。
审计委员会：
独立董事黄辉、廖山海，董事吴志良为审计委员会成员，其中独立董事黄辉出任召集人。
薪酬与考核委员会：
独立董事陈守德、黄辉，董事吴志良为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德出任召集人。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：
股东代表监事：张文清、兰日进
职工代表监事：陈明理
其中张文清为第五届监事会监事主席。
以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
公司聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况：
总经理：吴子文
副总经理：吴志良、黄学诚、何爱平、吴小红、田民镜
财务总监：何爱平
董事会秘书：吴小红
审计部经理：吴文
证券事务代表：杨美玲
以上高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
吴小红和杨美玲已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为28,555,265.93元，比上年同期下滑4.23%。
挖贝网资料显示，日上集团专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营，公司的主营业务为汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构建筑的设计、制作、安装，公司已成为集汽车车轮、钢结构+楼承板+金属围护系统于一体，在区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。