史丹利：董事会审计委员会议事规则（2023年10月）

　　史丹利农业集团股份有限公司设立审计委员会，负责监督公司内外部审计、财务信息披露和内部控制，并向董事会报告工作。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员会主席为独立董事中的会计专业人士。审计委员会负责监督聘请或更换外部审计机构，审核审计费用和聘用条款。审计委员会应当在年度报告中披露年度履职情况。审计委员会会议应至少包括会议召开时间、地点、议题和联系方式，会议记录应当真实、准确、完整，并妥善保存。审计委员会会议决议应根据表决结果制作，委员应对会议记录和决议进行签字确认。本议事规则由公司董事会负责解释。