来源 :格隆汇2021-06-09
6月9日，中化岩土(002542.SZ)公布，截至公告日，公司A股股价已经出现任意连续30个交易日(2021年4月22日至2021年6月7日)的收盘价全部低于当期转股价格的85%(即6.79元/股)的情形，已满足《募集说明书》中规定的“当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。”的条件。
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2021年6月8日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“岩土转债”的转股价格(7.99元/股)，则“岩土转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。