来源 :中国经济网2023-09-20
海联金汇(002537.SZ)昨日晚间披露关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的公告，鉴于目前资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项。
海联金汇2023年3月14日披露2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿），公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,560.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
海联金汇本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
海联金汇本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在获得深交所审核通过以及中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
海联金汇本次发行的发行对象为刘国平、孙刚。刘国平及孙刚为公司的实际控制人，同时，刘国平担任公司董事长、总裁。发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币50,560.00万元（含本数）。
海联金汇本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日（即2022年11月5日），本次发行股票的价格为6.32元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行底价将进行相应调整。
海联金汇本次发行的发行对象为刘国平、孙刚，刘国平及孙刚为公司的实际控制人，同时，刘国平担任公司董事长、总裁。因此，本次发行构成关联交易。公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。
截至预案公告日，海立控股持有公司20.59%的股份，为公司的控股股东；海立控股的股东孙刚和刘国平是夫妻关系，分别与天晨投资的控股股东孙震是父子、母子关系，海立控股与天晨投资属一致行动人，因此，公司的实际控制人为孙刚、刘国平夫妇，其通过海立控股与天晨投资控制上市公司25.06%的股份。
按照本次向特定对象发行股份数量的上限80,000,000股测算，预计本次向特定对象发行完成后，孙刚、刘国平夫妇直接持有及间接控制公司合计29.84%的股份，仍为公司的实际控制人，因此本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。
海联金汇昨日晚间同时披露关于回购公司股份方案的公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。拟用于回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股。按本次拟用于回购的资金总额及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为66,666,666股，约占公司总股本的比例为5.68%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
海联金汇2023年半年度报告显示，公司2023年上半年营业收入为42.42亿元，同比增长15.67%；归属于上市公司股东的净利润为4087.56万元，同比下降52.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7832.89万元，同比增长19.40%；经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增加322.22%。
