来源 :挖贝网2022-05-13
挖贝网5月13日，金固股份（002488）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书倪永华的书面辞职报告，倪永华因个人工作重心调整的原因辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书，以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
2021年公司披露年报显示，倪永华从公司获得的税前报酬总额66.49万元。
董事会收到公司董事孙洪军的书面辞职报告，2022年3月29日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司将杭州金固环保设备科技有限公司（以下简称“金固环保”）对外出售，孙洪军是金固环保的执行董事兼总经理，金固环保剥离后，孙洪军的工作重心调整，因此辞去公司董事，以及董事会战略与投资委员会、审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
董事会收到公司董事俞伟的书面辞职报告，因个人工作调整，俞伟辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，倪永华、孙洪军、俞伟的辞职报告于送达董事会之日起生效。倪永华、孙洪军、俞伟辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营，公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。
截至本公告披露日，倪永华持有公司股份4,173,660股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定；孙洪军、俞伟未持有公司股份。
2022年5月13日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。
经公司提名委员会审核，董事会同意提名孙群慧、洪伟刚、孙勇为第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
同时提名孙群慧担任董事会战略与投资委员会、审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。待孙群慧获股东大会审议通过被选举为公司第五届董事会非独立董事，届时其将同时担任董事会战略与投资委员会、审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名孙群慧、洪伟刚先生、孙勇为公司第五届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见。
由于公司董事会秘书辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，公司于2022年5月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定公司副总经理孙群慧代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个月，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为67,551,727.64元，较上年同期扭亏为盈。
挖贝网资料显示，金固股份从事的主要业务为高端制造板块及汽车后市场新零售业务。