来源 :河南省资本圈2021-11-09
2021年11月8日，中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）发布《关于对外投资签订增资协议的公告》。
一、投资基本情况
2021 年 11 月 5 日，中原内配集团股份有限公司与天朤（江苏）氢能源科技有限公司（以下简称“天朤氢能源公司”或“目标公司”）及其全体股东签订《关于参股天朤（江苏）氢能源科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），公司拟使用自有资金 1,250 万元向目标公司增资。其中，人民币 258.62 万元认购目标公司新增注册资本 258.62 万元，人民币 991.38 万元为溢价款，计入目标公司的资本公积。本次增资完成后，公司将持有目标公司 20%的股权。
目标公司成立于 2020 年6月，位于苏州高铁新城长三角国际研发社区，主要从事氢能源技术核心零部件的研发、生产和销售，其核心产品包括燃料电池系统领域的加湿器和去离子器、冷却系统温度流量控制器、医疗器械领域湿化罐、供氧供氢机等。公司核心团队成员拥有氢能领域丰富的从业经验、研发经验及自主创新能力；目标公司拥有来自北大苏南院、东华大学、上海交通大学、清华大学等技术顾问团队，并在韩国设立了研发机构，充分利用韩国在加湿器工程化方面的基础优势进行技术研发，积极推进与国内高校的产学研合作，结合国内在膜材料以及成品集成方面的自有技术，合力研发氢燃料电池膜加湿器。
各方一致同意，目标公司应将本次投资项下的增资价款全部用于主营业务相关的用途，包括产品研发及推广、购置设备、厂房建设、团队建设、补充流动资金，并按照丙方认可的公司年度预算计划使用资金，做好资金的管理工作。
本次向目标公司增资的资金为公司自有资金；投资定价基于对目标公司所在行业发展前景、市场开发计划、目前的优势地位，交易双方协商确定本次交易价格。
二、投资目的和影响
1、在“双碳”背景下，新能源已成为政府政策发力和企业积极布局的新产业方向，而氢能是公认的清洁能源，作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。氢燃料电池在环境友好、能量补充、续航里程，成本下降空间，安全性以及回收处理等方面均具有明显优势，目前已经引起国家战略层面的高度重视。未来随着我国氢能产业的飞速发展，其市场潜力巨大。
2、天朤氢能源公司主要产品为氢能源燃料电池膜加湿器，其作为燃料电池系统BOP核心零部件之一，是影响燃料电池系统工作性能的重要部件。天朤氢能源公司现已开发的第一代产品，对标国际领先同类产品，其加湿性能优良、体积更小、寿命更长、成本更低。凭借其明显优势，天朤氢能源公司目前已与国内20 余家氢能主流企业建立业务联系。
3、本次对目标公司进行增资符合国家对新能源汽车“三纵三横”战略布局，符合公司“三大发展战略”，系公司战略执行的重要一步，是公司在新能源及燃料电池业务领域战略布局的重要举措，有利于拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力，符合公司长期发展战略。
4、本次投资对公司短期业绩及财务状况无重大影响，对公司战略发展和战略转型将产生积极影响，本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。