*ST必康：拟对子公司增资及投资设立全资孙公司

　　2023年2月3日，*ST必康(002411.SZ)关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的公告，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》，同意公司对全资子公司江苏北度新能源有限公司（以下简称“江苏北度新能源”）进行增资。同时江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源有限公司（以下简称“陕西北度新能源”）与陕西北度智慧系统工程有限公司（以下简称“陕西北度智慧”）。

　　具体来看，为适应业务发展需要，公司拟对全资子公司江苏北度新能源进行增资。江苏北度新能源的注册资本由50,000.00万元变更为500,000.00万元。

　　江苏北度新能源拟新设立陕西北度新能源，主要从事高性能、高安全性锂离子动力电池、电动汽车节能电机、电动汽车共享换电、动力电池回收及梯次利用领域的业务，属于相关部门产业结构调整指导目录中的鼓励类项目。陕西北度新能源注册资本为700,000.00万元人民币，拟由江苏北度新能源全部认缴出资。待公司设立完成后，拟分配给王子冬先生10%股权进行股权激励，后续股权激励情况以具体方案、协议为准。

　　江苏北度新能源拟新设立陕西北度智慧。陕西北度智慧注册资本为50,000.00万元人民币，拟由江苏北度新能源全部认缴出资。

　　公司本次对子公司增资及投资设立全资孙公司的资金来源为公司自筹资金及土地、厂房、设备等实物资产，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。