来源 :金融界2024-04-08
金融界4月8日消息，汉王科技发布公告，将于2024年4月29日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月22日，当日收市后持有汉王科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点：汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)。
本次股东大会共计审计19项议案，具体如下：
1、审议关于对子公司提供担保额度预计的议案
2、审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3、审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4、审议《2023年度董事会工作报告》的议案
5、审议《2023年度财务决算报告》的议案
6、审议《2024年度财务预算报告》的议案
7、审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议公司董事2023年度薪酬(或津贴)的议案
10、审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
11、审议《2023年度监事会工作报告》的议案
12、审议公司监事2023年度薪酬(或津贴)的议案
13、审议关于公司第七届董事会薪酬(或津贴)的议案
14、审议关于修订《公司章程》的议案
15、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
16、审议关于公司第七届监事会薪酬(或津贴)的议案
17、非独立董事选举
18、独立董事选举
19、监事选举。