来源 :有连云2023-01-06
2023年1月6日，漫步者(002351.SZ)公告，公司董事会于2023年1月6日召开了第六届董事会第一次会议。会议审议了有关公司高级管理人员任命的议案，即：聘任张文东先生为公司总裁;肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、韩向阳先生、沈定坤先生、秦昌峰先生为公司副总裁;李晓东先生为公司董事会秘书;王红蓉女士为公司财务总监，聘任有效期自董事会决议通过之日至本届董事会任期届满为止。
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就上述任命发表如下意见：
我们没有发现张文东先生、肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、韩向阳先生、沈定坤先生、秦昌峰先生、王红蓉女士存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案调查，也未受过主管部门及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
就上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对张文东先生、肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、韩向阳先生、沈定坤先生、秦昌峰先生、王红蓉女士的聘任表示同意。