来源 :今日头条2024-05-14
历时一年半的深入调查后，江苏证监局对*ST中利的信息披露违法违规行为作出了严厉处罚。因参与专网通信业务并连续5年造假，同时存在金额巨大的非经营性资金占用和违规担保等问题，*ST中利及相关负责人被处以共计3000万的罚款，实控人王柏兴更是被处以终身市场禁入的严厉处罚。
据了解，*ST中利的专网通信业务造假行为始于2016年，一直持续到2020年。在此期间，公司通过虚构业务、虚增收入和利润等手段，严重误导了投资者和监管机构。经江苏证监局查实，公司在此期间虚增的营业收入和利润总额分别达到数十亿元，对公司财务状况造成了重大影响。
除了专网通信业务造假外，*ST中利还存在巨额非经营性资金占用和违规担保的问题。根据江苏证监局的调查结果，公司在2018年至2021年期间，非经营资金占用实际发生额与披露金额的差额巨大，严重违反了信息披露的相关规定。同时，公司还存在违规对外担保的行为，未按规定及时披露相关信息。
针对这些违法违规行为，江苏证监局对公司及相关责任人进行了严厉处罚。除了对公司处以800万元罚款外，还对实际控制人王柏兴处以1500万元罚款，并采取终身证券市场禁入措施。其他相关责任人也分别受到了不同程度的处罚。
值得注意的是，在专网通信业务被查处后，*ST中利的经营状况急转直下。公司已连续4年巨额亏损，2020年至2023年的亏损额高达87.68亿元。由于连续三年亏损且2023年末净资产为负，*ST中利已被“披星戴帽”，面临退市风险。
为了挽救公司颓势，*ST中利及其七家下级核心子公司自2023年1月起已正式启动预重整或重整程序。同时公司管理层表示将积极配合重整工作推进，以期借助司法程序引入重整投资人使公司重回良性发展状态，但巨额资金占用的问题仍然难以解决，可以说重整之路并非一帆风顺。
根据最新公告显示，*ST中利仍有大量被占用资金未收回。江苏证监局已对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求所有占用资金应在六个月内归还。若公司未能按照要求完成整改工作，深交所将对公司股票实施停牌甚至终止上市交易等严厉措施。