来源 :金融界2025-01-15
2025年1月15日，海亮股份披露接待调研公告，公司于01月09日至01月10日接待淡水泉投资、平安基金、兴业证券、东莞证券资管、华商基金、华泰证券等21家机构调研。
调研情况显示，海亮股份董事会秘书程疆先生在调研中详细介绍了公司经营情况、生产产品结构及各生产基地布局，并对未来发展进行了展望。调研重点围绕公司与金龙集团的合作、可转债后期规划及铜箔业务进展等方面展开。
公司与金龙集团的合作进展顺利，目前已签署框架协议，将通过现金方式受让金龙集团部分股份，并启动相关尽职调查和经营者集中申报工作。本次交易旨在实现行业联合，提升竞争力和盈利能力，同时维护中小股东和投资者的利益。
在铜箔业务方面，公司借助锂电铜箔项目进入新能源材料领域，提出了“三年进前三，五年争第一”的目标。兰州项目一期已投产，印尼和摩洛哥项目稳步推进。2024年上半年，公司铜箔营收和销量均实现大幅增长，但受行业形势影响，该业务暂处于亏损状态，未来仍需时间实现产能优化和盈利。
调研详情如下：
董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况:公司经营情况、生产产品结构及各生产基地、后续发展展望等。
问题一、公司和金龙的合作目前进展如何?
您好!公司已经与万州经开集团、金龙精密铜管集团股份有限公司签署了框架协议，公司以现金方式受让万州经开集团所持的金龙集团部分股份，同时，公司与金龙集团开展合作经营。本框架协议签署后，公司将组织相关部门和第三方咨询机构对金龙集团开展财务、法务尽调工作，并与金龙集团共同聘请法律顾问团队，向国家市场监督管理总局提交本次交易所涉及的经营者集中申报材料。
本次交易将实现行业强强联合，强化行业自律，防止恶性竞争，提升与上下游的议价能力，增强产品市场竞争力，促进优势互补、共同发展，联合引领行业健康发展。本次交易将进一步提升公司盈利能力，提高净资产收益率，增强股利分配能力，不会损害中小股东和投资者利益，谢谢!
问题二、公司对可转债的后期规划是什么?
您好!公司目前生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的偿还能力。在可转债存续期间，公司持续做好经营管理夯实转股基础，进一步推进市场对公司价值的认同，同时提前做好可转债到期兑付和资金调配工作，维护广大投资者利益，谢谢!
问题三、公司铜箔业务进展如何?后续铜箔还有新的布局吗?
您好!公司借助锂电铜箔跨入新能源材料赛道，对锂电铜箔业务提出了“三年进前三，五年争第一”的目标，兰州铜箔项目一期已投产，印尼铜箔项目与摩洛哥项目按计划稳步推进。2024年上半年，公司实现铜箔营收10.24亿元，同比上升483.86%;销量同比增长450.51%。受目前行业形势的影响，公司铜箔暂时依然处于亏损状态，该行业产能出清还需要时间，谢谢!