三特索道：董事会审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》等议案

三特索道公告，公司第十二届董事会第八次临时会议于2026年6月12日以通讯方式召开，审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》，包括修订《董事会秘书工作细则》《年报报告制度》《总裁办公会议事规则》，其中《董事会秘书工作细则》更名为《董事会秘书工作制度》，并废止原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》（2008年）；审议通过修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交股东会审议；审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表和内控审计机构；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年6月29日召开。