宝鹰股份：非独立董事、独立董事辞职

　　2022年12月7日，宝鹰股份(002047.SZ)关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选非独立董事、独立董事的公告，公司董事会近日收到第七届董事会非独立董事齐雁兵、独立董事刘雪生及田新朝递交的书面辞职报告，齐雁兵因工作调整原因，不在公司控股股东任职，申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务；刘雪生因其任职的深圳市注册会计师协会工作主管单位要求不得在企业兼职原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会主任委员职务；田新朝因任职高校最新规范要求申请辞去公司第七届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员职务；上述人员辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据有关规定，非独立董事齐雁兵的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　独立董事刘雪生、田新朝辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且刘雪生辞职将导致公司独立董事没有会计专业人士，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，刘雪生、田新朝仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责，刘雪生、田新朝的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。