来源 :贵州航天电器股份有限公司2024-08-28
航天电器第八届董事会
第一次会议顺利召开
8月26日上午，航天电器第八届董事会第一次会议在贵阳以现场表决方式召开，会议由公司董事长王跃轩主持，公司董事、总经理李凌志，全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。
按照会议议程，本次会议对《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会战略委员会的议案》《关于选举第八届董事会提名委员会的议案》《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《公司2024年半年度报告及摘要的议案》等15项议案进行逐项审议，经表决，上述议案均获全票通过。
本次会议选举王跃轩同志为公司第八届董事会董事长，选举产生第八届董事会各专门委员会成员，其中：董事会战略委员会主任王跃轩，委员李凌志、张晨、于思京、翟国富；董事会提名委员会主任王斐民，委员翟国富、陈勇；董事会审计委员会主任胡北忠，委员王斐民、饶伟；薪酬与考核委员会主任胡北忠，委员翟国富、王斐民、张晨、陈勇。
经审议，董事会聘任李凌志同志为公司总经理；聘任王令红、黄浩、刘兴中、曾腾飞、孙雪松、王旭同志为公司副总经理，聘任孙潇潇同志为公司财务总监、总法律顾问；聘任张旺同志为公司董事会秘书、聘任马庆同志为公司证券事务代表；聘任汪慧敏同志为公司内部审计部门负责人。
会上，王跃轩向参会董事、监事详细阐述了公司2024年上半年经营工作开展情况：
一、贯彻落实国家重大战略，加快培育发展新质生产力。
2024年，公司积极贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会精神，加大对战略新兴产业资源倾斜，加大新一代信息技术、商业航天、船舶与海洋工程、低空经济、新能源等新产业布局和市场拓展，加快培育新质生产力；持续推进重大产业化项目发展，精心打造上亿规模的产品和产业，遴选8个“揭榜挂帅”项目，立项40个重大产业化项目，不断拓展优势产品业务，为公司产业发展注入新动能。
二、坚持航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念，助推高质量发展。
公司遵循“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，以机制创新为抓手、以产业发展为主线，加快产业转型升级，积极推进“3+2+N”五大产业（优势产业连接器、继电器、电机，战略产业光电、智能制造等）做优做强，公司业务加速从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。上半年公司圆满完成“天舟七号”“神舟十八号”“嫦娥六号”等国家重大工程和重大专项配套任务，公司在科技创新、产业控制、安全支撑方面的作用进一步增强。
三、持续强化“三个开发”，进一步提升市场竞争力。
公司持续加强“市场开发、产品开发、供应链开发”，建立“中心管总、专业主建、领域主战”机制，由以产品为中心向以市场为中心转变，重点产品市场份额稳步增长。供应链确立“产业发展、提质增效”定位，为公司增效负责，支撑公司持续高质量发展。
四、科技创新引领产业发展，增强发展动能。
公司通过机制创新推动产品技术创新，引领产业发展，持续推行“两个8%”（研发、技改投入分别占营业收入比例不低于8%）、项目两总制、项目跟投及揭榜挂帅、引才聚智（引进技术团队）等创新机制，成功孵化高速互连、无线传输、陶瓷互连等新产业，新产品订货保持增长，技术创新与产业发展深度融合，助力公司新产业发展。
五、深入推进低成本战略，持续提升市场竞争优势。
公司以提升“一利五率”为目标，深入开展低成本制造技术优化，推进精益管理、精益制造,同时制定《2024年降本增效实施方案》，明确降本目标、责任主体及相关举措，上半年公司提质增效专项工作有序推进，设计优化、工艺降本、采购降本等降本增效指标达成预期目标，进一步提升公司成本优势。
六、持续加大能力保障建设、产业布局更优化。
公司启动华南产业基地建设，有序推进2021年定向增发募集资金项目建设、部分产线竣工投入使用，微特电机智能化生产厂房项目进入现场施工阶段，子公司泰州市航宇电器有限公司新厂区建设项目完成立项审批，公司基础设施建设扎实推进、产业布局更加优化，进一步增强航天电器市场保障能力。
利用休会间隙，王跃轩与参会董事、监事就公司交付保障、“两金”管理、质量管理、降本增效、三个开发、智能制造、安全保密等方面进行了深入交流，董事、监事们表示，在传统配套领域市场需求波动的影响下，公司运转良好，取得现有成绩实属不易，希望公司再接再厉、精耕主业，推动经营质量进一步提升。
王跃轩代表公司新一届经营班子对各位董事、监事提出的建设性建议，并大力支持公司经营发展表示衷心感谢，后续，公司将持续牢牢把握航天电器“三个新发展”，坚持航天电器“三个有利于”，聚焦主责主业，履行强军首责，进一步推动航天电器高质量发展。
在完成全部议程后，航天电器第八届董事会第一次会议顺利结束。