来源 :挖贝网2022-05-27
挖贝网5月27日，粤海饲料（001313）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月28日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事；公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。
2022年5月27日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第三届董事会及各专门委员会组成情况：
董事会成员：公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、孙铮
独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群
公司第三届董事会董事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会专门委员会成员：
战略委员会：郑石轩（主任委员）、孙铮、胡超群
审计委员会：张程（主任委员）、蔡许明、李学尧
提名委员会：胡超群（主任委员）、郑石轩、张程
薪酬与考核委员会：李学尧（主任委员）、徐雪梅、张程
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届监事会组成情况：
公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名，具体成员如下：
非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、张少强、涂亮
职工代表监事：郑超群、陆伟
公司第三届监事会非职工代表监事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算；职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况：
高级管理人员：
总经理：郑石轩
常务副总经理：郑会方
副总经理：冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林
董事会秘书：冯明珍
财务总监：林冬梅
其他相关人员：
证券事务代表：郑扬志。
以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
部分董事、监事届满离任情况：本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事吴景水、叶元土、杨彪届满离任；第二届监事会非职工代表监事郑强、职工代表监事张其华届满离任。截至本公告披露日，上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为187,724,348.10元，比上年同期下滑2.60%。
挖贝网资料显示，粤海饲料主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。